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兴齐眼药独立董事关于2016年度相关事项发表的独立意见

时间:2017-12-10 15:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事关于2016年度相关事项发表的独立意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市股则

  沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事关于

  2016年度相关事项发表的独立意见

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市股则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件规定,作为沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上,我们对2016年度相关事项发表如下独立意见:

  一、关于公司坏账核销的独立意见

  公司2016年6至12月产生的不能收回的应收账款坏账76,323.80元,同意公

  司对上述坏账共计76,323.80元进行核销。本次核销的坏账损失都是无法收回的应收款项,公司已计提了相应坏账准备,本次核销对公司当期净利润及其他财务指标无重要影响,符合《企业会计准则》的相关规定。本次应收账款核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果,有助于提供更加真实可靠的会计信息,没有损害公司及中小股东的利益,其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上,我们同意公司本次核销事项。

  二、关于2016年度利润分配预案的独立意见经核查,公司2016度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情况,符合公司的发展情况,没有损坏广大股东特别是中小投资者的利益,同意公司董事会的利润分配预案,并同意提交股东大会审议。

  三、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见

  我们对公司聘请2017年度审机构事项进行了事前认可。经核查,我们认为公司拟聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,并同意提交股东大会审议。

  四、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见

  我们认为公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容

  真实、准确、完整,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,如实反映了公司2016年度募集资金存放与实际使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们一致同意《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  五、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见

  经认真审阅公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》,查阅公司内部控制相关文件,我们认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,并能得到有效的执行。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  六、关于公司会计政策变更的独立意见经核查,本次会计政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合理变更,符合相关规定。其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,因此,我们一致同意公司本次会计政策变更。

  七、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

  按照《公司法》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定,对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查,发表如下独立意见:

  1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

  2、报告期内,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。

  (以下无正文)(本页无正文,为《沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事关于2016年度相关事项发表的的独立意见》之签署页)

  王英哲 王志强 沙沂
责任编辑:cnfol001

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