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兴齐眼药2016年度独立董事述职报告(王英哲)

时间:2017-12-11 20:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
沈阳兴齐眼药股份有限公司2016年度独立董事述职报告本人作为沈阳兴齐眼药股份有限公司 以下称 公司 的独立董事

  沈阳兴齐眼药股份有限公司

  2016年度独立董事述职报告

  本人作为沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,在2016年度根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关的法规和要求,恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,忠实履行独立董事的职责,促进公司的规范运作,维护全体股东尤其是中小股东的利益。

  现将本人这一年来履行职责和参加会议情况报告如下:

  一、参加会议的情况

  2016年度公司共召开了十次董事会,四次股东大会,本人均出席会议,并

  详细审阅会议文件及相关材料,积极参与讨论,认真审议每个议案,以专业能力和经验做出独立的表决意见,2016年度本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。

  二、2016年度发表独立意见的情况1、2016年 3月 6日,对第二届董事会第十次会议审议的《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 2015年度利润分配方案的议案》和《关于聘请 2016年度会计师事务所的议案》议案发表了独立意见;

  2、2016年 9月 22日,对第二届董事会第十七次会议审议的《关于提名独立董事候选人的议案》议案发表独立意见;

  3、2016年 12月 28日,对第二届董事会第十八次会议审议的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》议案发表独立意见。

  三、现场检查情况

  在 2016年度内,本人作为公司独立董事,深入现场了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等,并在工作过程中保持客观独立性,对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、促进公司战略目标实现等起到了积极作用。

  四、在保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。

  本人有效履行独立董事职责,关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况。凡需经董事会审议决策的事项,我们均认真审核了公司提供的材料,深入了解有关议案起草情况,运用专业知识,在董事决策中发表专业意见从制度上推动公司持续、健康发展,为保护中小投资者利益提供了有力保障。

  五、其他方面的说明

  1、未有提议召开董事会情况发生;

  2、未有提议聘用或者解聘会计师事务所、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

  以上是本人在 2016年度履行职责情况汇报。

  (以下无正文)

  (本页无正文,为《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》之签署页)王英哲
责任编辑:cnfol001

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