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兴齐眼药:海通证券股份有限公司关于公司关联

时间:2017-12-17 15:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
海通证券股份有限公司 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司关联交易事项 的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称

兴齐眼药:海通证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见

2017-04-25 16:27 来源:自选股资讯

原标题:兴齐眼药:海通证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见

海通证券股份有限公司 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司关联交易事项 的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐机构”)作为沈阳兴齐眼 药股份有限公司(以下简称“兴齐眼药”、“公司”)首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构及持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,对兴齐眼药与关联方共同 对外投资设立控股子公司的关联交易事项进行核查,并发表核查意见如下: 一、保荐机构进行的核查工作 海通证券的保荐代表人通过与兴齐眼药的实际控制人、有关董事和高级管理 人员进行访谈,了解本次关联交易的相关情况和必要性;查阅了关联交易有关的 项目文件和信息披露文件;检查了与关联交易相关的独立董事确认意见、董事会 决议以及公司制定的有关管理制度,对本次关联交易的合理性、必要性和公允性 进行了核查。 二、关联交易事项 (一)关联交易基本情况 公司与宁波梅山保税港区甄胜投资中心(有限合伙) 以下简称“甄胜投资”) 拟共同出资设立兴齐眼科医院有限公司(暂定名,最终名称以工商注册为准,以 下称“兴齐眼科医院”)。兴齐眼科医院注册资本拟为 5,000 万元,其中公司出资 2,550 万元,持有 51%股权;甄胜投资出资 2,450 万元,持有 49%股权。拟设 立的兴齐眼科医院有限公司为营利性质。 刘继东先生为公司法定代表人、控股股东及实际控制人,是甄胜投资的有限 合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条第(五)项规定, 甄胜投资为公司关联方,本次交易构成关联交易。 (二)关联方基本情况 企业名称:宁波梅山保税港区甄胜投资中心(有限合伙) 企业类型:有限合伙企业 执行事务合伙人:上海甄投资产管理有限公司 成立日期:2017 年 04 月 11 日 经营范围:实业投资、项目管理、资产管理。(未经金融等监管部门批准不 得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 合伙人名录及出资情况: 认缴出资额 所占比例 出资人姓名或名称 出资方式 合伙人性质 (万元) (%) 上海甄投资产管理 15 现金 1% 普通合伙人 有限公司 刘继东 1,485 现金 99% 有限合伙人 刘继东先生为公司法定代表人、控股股东及实际控制人。 3、定价依据和交易价格 本项共同对外投资行为经双方协商一致,按照单位出资额壹元的同等价格以 现金形式,共同出资新设有限公司,交易定价合理、公允。 三、关联交易履行的程序 本关联交易事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,关联董事刘 继东先生回避了对该议案的表决。 公司独立董事对本关联交易事项进行了事前认可,并发表了明确同意的独立 意见。 本关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 四、关联交易的目的及影响 公司与关联方共同对外投资事项,是公司在眼科处方药物研发与生产业务基 础上进行的积极外延拓展,目的在于通过新业务拓展提升公司的长期发展能力。 公司采取与关联方共同投资的形式,可以减轻自身的资金压力,并分担因新业务 经营不确定性而可能产生的投资风险。 五、保荐机构的核查意见 经核查,本保荐机构认为:本项关联交易已经履行了必要的审议程序,符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求;本项关联交易是在 公平合理、协商一致的基础上进行的,交易价格合理、公允,不存在利用关联交 易行为向关联方输送利益或者侵占公司及公司股东权益的情形。保荐机构对本项 关联交易无异议。 (以下无正文) (本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于沈阳兴齐眼药股份有限公司关联 交易事项的核查意见》的签字盖章页) 保荐代表人: 孔令海 石 迪 海通证券股份有限公司 年 月 日返回搜狐,查看更多

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