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[股东会]兴齐眼药:2018年第一次临时股东大会的法律意见书

时间:2018-01-12 15:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[股东会]兴齐眼药:2018年第一次临时股东大会的法律意见书

 

[股东会]兴齐眼药:2018年第一次临时股东大会的法律意见书




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中国北京市朝阳区建国路
77
号华贸中心
3
号写字楼
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10) 5809
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传真
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1100





关于沈阳兴齐眼药股份有限公司

2018年第一次临时股东大会的法律意见书



致:沈阳兴齐眼药股份有限公司



根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2016
年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)的规定,北京市竞天公诚律师事
务所(以下简称“本所”)指派律师出席了沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简
称“公司”)2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就
本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。




本所在此同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,
随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。




本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提
供的文件进行了核查和验证,现出具法律意见如下:



一、本次股东大会的召集、召开程序



1、本次股东大会的召集程序



本次股东大会由公司董事会根据2017年12月25日召开的公司第二届董事会


第二十六次会议决议召集。经本所律师查验,公司董事会于2017年12月26日在巨
潮资讯网()上刊登了《沈阳兴齐眼药股份有限公司关
于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),向公司
全体股东发出会议通知。




2、本次股东大会的召开程序



本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中,根据本所
律师见证,现场会议于2018年1月11日下午14:30时在沈阳市东陵区泗水街68号沈
阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼二楼多功能厅如期召开,由公司董事长刘继东
先生主持;通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月11日(星
期四)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2018年1月10日15:00至2018年1月11日15:00期间的任意时间。




本所律师认为,本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内
容一致,会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及
《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。




二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格



(一)出席本次股东大会人员的资格



1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东
代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验,在出席会议人员签名册上签
名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共6人,代表公司有表决权股份
48,389,000股,占公司有表决权股份总数的60.4863%。上述人员均为公司董事会
确定的本次股东大会股权登记日(2018年1月4日)在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。




此外,通过网络投票的公司股东,由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交


易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果
统计表,参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计0人,代表公司
有表决权股份数0股,占有表决权公司股份总数的0%。




以上两部分合计,出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共6人,
代表公司有表决权股份数48,389,000股,占有表决权公司股份总数的60.4863%。




2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员
与本所律师列席了本次股东大会。




本所律师认为,上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效,符合《公
司法》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。




(二)本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合《公司法》
等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。




三、本次股东大会的表决程序与表决结果



根据本所律师查验,本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决
了会议通知中列明的下列议案:



1、 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的
议案》:


1.01 选举刘继东先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.02 选举张少尧先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.03 选举高峨女士为公司第三届董事会非独立董事;

1.04 选举程亚男女士为公司第三届董事会非独立董事;

1.05 选举杨强先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.06 选举林亮先生为公司第三届董事会非独立董事。





2、 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议
案》;


2.01 选举沙沂先生为公司第三届董事会独立董事;

2.02 选举王忠诚先生为公司第三届董事会独立董事;

2.03 选举李地先生为公司第三届董事会独立董事。




3、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名
的议案》;

3.01 选举马艳红女士为公司第三届监事会非职工代表监事;

3.02 选举盛军女士为公司第三届监事会非职工代表监事。




4、《关于变更公司经营范围暨修改部分
条款的议案》。




为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》(国办发[2013]110号)文件精神及中国证券监督管理委员会《上市
公司章程指引(2016年修订)》(证监会公告[2016]23号)等相关规定,本次股
东大会对上述议案就中小投资者(依据深圳证券交易所信息披露专区关于股东大
会决议公告披露要点相关规定,中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)
上市公司的董事、监事、高管;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的
股东)表决情况进行了单独计票。




公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票。深
圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场
投票和网络投票的表决结果,并当场公布了表决结果。根据《公司法》等法律法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的上述议案均
获得通过。





本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律
法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。





四、结论意见



综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资
格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。




本法律意见书正本一式四份。




(以下无正文)


(本页无正文,为《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页)













北京市竞天公诚律师事务所(盖章)












律师事务所负责人:
















经办律师:



章志强




























二〇一八年


十一










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