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[董事会]兴齐眼药:关于完成董事会换届选举的公告

时间:2018-01-12 20:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[董事会]兴齐眼药:关于完成董事会换届选举的公告

 

[董事会]兴齐眼药:关于完成董事会换届选举的公告


证券代码:
300573
证券简称:兴齐眼药
公告编号:
201
8
-
00
3


沈阳兴齐眼药股份有限公司


关于完成董事会换届选举的公告




本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。












沈阳兴齐
眼药
股份有限公司(以下简称“公司”)

2018

1

11

召开

2018

第一次临时股东大会,审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨第三
届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第三届
董事会独立董事候选人提名的议案》,
同意选举刘继东先生


少尧
先生、
高峨
女士、

亚男
女士
、杨强
先生

林亮先生
为公司第

届董事会非独立董事
,同意
选举沙
沂先生、

忠诚
先生、


先生为公司第

届董事会独立董事


任期自本
次股东大会审议通过之日起三年。



上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格,能够胜任董事岗位职责的要
求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以
证券市场禁入处罚的情况,不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。



因第二届董事会任期届满,
彭刚
先生不再担任公司非独立董事,

仍将在公
司任职;王英

先生、王
志强
先生不再担任公司独立董事职务及其他职务。



截至

公告日,
彭刚
先生
直接
持有公司股份
1,020
,
000
股,王英

先生、王
志强
先生
未直接或间接持有公司股份,
不存在应当履行而未履行的承诺事项。



先生已知晓创业板上市公司董事、监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定,
并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息,在离任后将严格按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关法律、法规及相关承诺管理所持有的公司股份。




彭刚
先生、
王英哲先生

王志强
先生

担任
公司
董事期间
勤勉尽责、独立公
正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对
三位
董事所做
的贡献表示衷心感谢!





特此公告。












沈阳兴齐眼药股份有限公司



董事会



201
8

1

11







  中财网

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