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恒锋工具:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

时间:2018-01-01 15:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 300488 证券简称:恒锋工具 公告编号: 2016-074

  证券代码: 300488 证券简称:恒锋工具 公告编号: 2016-074

   恒锋工具股份有限公司

   关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》, 现公司决定定于 2016 年 11 月 8 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

   一、 召开会议的基本情况

   1、股东大会届次 : 2016 年第二次临时股东大会

   2、 股东大会的召集人:恒锋工具股份有限公司董事会

   3、 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

   4、会议时间:

   现场会议召开时间: 2016 年 11 月 8 日(星期二)下午 14 : 00。

   网络投票时间: 2016 年 11 月 7 日—2016 年 11 月 8 日。

   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 11月 8 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2016 年 11 月 7 日 15:00 至 2016 年 11 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

   5、会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

   6、股权登记日: 2016 年 11 月 2 日

   7、出席对象:

   ( 1 )截止 2016 年 11 月 2 日 15 时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。(授权委托书见附件二)

   (2)本公司董事、监事及高管人员。

   (3)公司聘请的律师等相关人员、保荐机构代表。

   8、现场会议召开地点:浙江省海盐县新桥北路 239 号公司三楼会议室。

   二、会议审议事项

   1. 审议 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》;

   2. 审议 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》;

   3. 审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》;

   4. 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;

   5. 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规

  定的议案》;

   6. 审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉( 中国证券监督管理委员会公告 [2016]17 号)第四条规定的议案》;

   7. 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;

   8. 审议 《关于公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案修订稿) 及其

  摘要的议案》;

   9. 审议 《关于签订附条件生效的购买资产协议的议案》;

   10. 审议 《关于签订附条件生效的盈利承诺补偿协议的议案》;

   11. 审议 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》;

   12. 审议 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

   13. 审议 《关于批准本次交易有关的审计报告及评估报告的议案》;

   14. 审议 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;

   15. 审议 《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉(证监公司字 [2007]128 号)第五条相关标准的说明的议案》;

   16. 审议 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;

   17. 审议 《关于聘请相关中介机构的议案》;

   18. 审议 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》。

   以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2016 年 9 月 28 日在巨潮资讯网() 披露的相关公告。

   三、会议登记方法

   1、登记方式: 现场登记、通过信函或传真方式登记。

(责任编辑:admin)
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