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恒锋工具(300488)股东大会通知

时间:2018-02-05 02:14来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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恒锋工具 - 300488

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公司资料意见反馈

公告日期:  

 
股东大会通知  公告日期:2017-06-19
公司名称   恒锋工具  
公告日期   2017-06-19  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票,征集投票  
议题   1、审议《关于及其摘要的议案》;
2、审议《关于的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励相关事宜的议案》;
 
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称   恒锋工具  
公告日期   2017-04-26  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
 
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2017-03-24
公司名称   恒锋工具  
公告日期   2017-03-24  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、审议《关于修订的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制选举);
2.1、选举公司第三届董事会非独立董事
2.1.1、选举陈尔容为公司第三届董事会非独立董事;
2.1.2、选举陈子彦为公司第三届董事会非独立董事;
2.1.3、选举陈子怡为公司第三届董事会非独立董事;
2.2、选举公司第三届董事会独立董事
2.2.1、选举傅建中为公司第三届董事会独立董事;
2.2.2、选举李瑾为公司第三届董事会独立董事;
2.2.3、选举张惠忠为公司第三届董事会独立董事;
3、审议《关于向全资子公司提供担保的议案》;
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
 
审议内容   董事换届议案  
 
股东大会通知  公告日期:2016-10-24
公司名称   恒锋工具  
公告日期   2016-10-24  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
2.1、本次公司发行股份及支付现金购买资产的整体方案
2.2、发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1、发行股份的种类及面值
2.2.2、发行对象及发行方式
2.2.3、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.2.4、交易价格及定价依据
2.2.5、发行数量
2.2.6、上市地点
2.2.7、本次发行股份的限售期
2.2.8、现金对价支付
2.2.8.1、现金支付资金来源
2.2.8.2、现金对价支付时间及各期支付比例
2.2.9、标的资产交割及期间损益
2.2.10、发行前滚存的未分配利润的处理
2.2.11、盈利承诺及利润补偿安排
2.2.11.1、盈利承诺
2.2.11.2、利润补偿方案
2.2.11.3、业绩奖励
2.2.11.4、减值测试
2.2.12、决议有效期
3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易符合第十一条规定的议案》
5、《关于本次交易符合第四十三条规定的议案》
6、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉(中国证券监督管理委员会公告[2016]17号)第四条规定的议案》;
7、《关于本次交易不构成第十三条规定的借壳上市的议案》
8、《关于公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案修订稿)及其摘要的议案》
9、《关于签订附条件生效的购买资产协议的议案》
10、《关于签订附条件生效的盈利承诺补偿协议的议案》
11、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、《关于批准本次交易有关的审计报告及评估报告的议案》
14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
16、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
17、《关于聘请相关中介机构的议案》
18、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
 
审议内容   增发新股的议案  
 
股东大会通知  公告日期:2016-06-13
公司名称   恒锋工具  
公告日期   2016-06-13  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、审议《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产的议案》  
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2016-03-17
公司名称   恒锋工具  
公告日期   2016-03-17  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于吸收合并全资子公司嘉兴亿爱思梯金属加工有限公司的议案》
8、审议《关于修订并办理工商变更登记的议案》
9、审议《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设期的议案》
10、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
 
审议内容   购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2015-07-15
公司名称   恒锋工具  
公告日期   2015-07-15  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、《关于修订并变更工商登记的议案》;
2、《关于修订的议案》;
3、《关于修订的议案》;
4、《关于制定的议案》;
5、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;
6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
 
审议内容    
 
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